Συνελήφθη στη Γλυφάδα καταζητούμενος για μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών
05-03-2019, 19:05
Συνελήφθη προ μερικών ωρών σε κατοικία στην οδό Θελξινόης στην Γλυφάδα ο 46χρονος Ελληνας ιδιώτης Γ.Λ. για τον οποίο είχε εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ενταλμα Σύλληψης (στις αρχές του 2018) ύστερα από αίτημα των βουλγαρικών αρχών και ο ρόλος του οποίου είχε μνημονευθεί προσφάτως να έχει «σχέση» σε μια ύποπτη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από την κρατική εταιρεία πετρελαίων(PDVSA) στην Βενεζουέλα σε Τράπεζα της Βουλγαρίας. Η σύλληψή του υπήρξε μετά από πολυήμερη έρευνα του Τμήματος Αναζητήσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Όπως είχε αποκαλύψει «Το Βήμα της Κυριακής» προ δύο εβδομάδων οι βουλγαρικές αρχές, έπειτα από υποδείξεις των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι παγώνουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε βουλγαρική τράπεζα στους οποίους πραγματοποιήθηκαν «ύποπτες» μεταβιβάσεις «εκατομμυρίων ευρώ» από την PDVSA.
O λογαριασμός ανήκει σε Βούλγαρο δικηγόρο που είχε σημαντική θέση και ρόλο στην βουλγαρική εταιρεία πετρελαίου Bulgargeomin LTD . Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της εν λόγω εταιρείας εμφανιζόταν ο συλληφθείς στην Γλυφάδα , σε βάρος του οποίου διεξάγεςται έρευνα από τον 17ο τακτικό ανακριτή για πλαστογράφηση στοιχείων σε μία συμβολαιογραφική πράξη με βαση την οποία η Bulgargeomin LTD ιδιοποιήθηκε πριν από μερικούς μήνες, τάνκερ λιβυκών συμφερόντων.
Σε μια υπόθεση που χαρακτηριζόταν διεθνώς ως «πειρατία». Σε βάρος του 46χρονου (κινείτο μεταξύ Βουλγαρίας κι Ελλάδας, είχε παντρευτεί γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής) γινόταν έρευνα κι από τις βουλγαρικές αρχες για την υπόθεση του λιβυκού τάνκερ αλλά ύστερα κι από δικαστικές ενέργειες Ελλήνων επιχειρηματιών.
Οι τελευταίοι καταλόγιζαν στον 46χρονο έλληνα συλληφθέντα ότι είχε προχωρήσει σε πλαστογραφίες , προκειμένου να υπεξαιρέσει μεγάλα χρηματικά ποσά από λογαριασμούς τους στην Βουλγαρία. Ακόμη ο 46χρονος φερόταν να είχε προ μερικών ετών αναρτήσει αγγελίες στο διαδίκτυο όπου εμφανιζόταν ως «μεσάζοντας για να δίνονται άδεια από ξένες τράπεζες (ΣΣ προφανώς από βουλγαρικές) σε άτομα που έχουν πρόβλημα με τον «Τειρεσία»».